Desarrollador: SIDIF Ltda. (Colombia)
Servicio de información de listas Restrictivas, PEPS y de Control, tanto locales Colombia como internacionales: Cumple con las recomendaciones normativas latinoamericanas al brindar información detallada de personas en listas del Tesoro Americano (OFAC), Tesoro Británico (HM Treasury), Consejo de Seguridad ONU. A esto sumamos personas involucradas en temas afines a lavado incluidas en boletines de FBI, INTERPOL, DEA. A nivel local ofrecemos además de listas PEPs (Personas Expuestas Públicamente/Políticamente), otras listas complementarias que incluyen boletines de personas ligadas a temas afines a lavado, emitidos por entidades de control como Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Policía, Presidencia, UIAF.
TOPBLS está conformada por 6 servicios complementarios: a) Consultas en nuestro dominio www.topbls.com/www.detectartaml.com. b) Proveemos la Base de Datos PEPS. c) Programas de Consultas con el Motor TOPBLS para búsquedas inteligentes por nombre y/o ID. d) WEBSERVICE con el motor TOPBLS para ser integrado con la plataforma de negocio. e) Servicios de suscripción para actualización diaria de listas. f) Cruce Remoto de información por requerimiento. TOPBLS es un servicio de información nacional e internacional, con actualización DIARIA a través de monitoreo permanente sobre diversas fuentes. Integrable con diversas soluciones de Administración de Riesgos y de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), como DETECTART y otras herramientas. Alcance internacional latinoamericano.