Desarrollador: SIDIF Ltda. (Colombia)
Producto especializado en Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), y en general denominado Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos (SIPLA), a través del Monitoreo y Configuración de alertas estadísticas y de reglas de negocio. Matrices de Riesgo. Ajustado completa y permanentemente a la normatividad latinoamericana.
Permite administrar la información de clientes, realizar segmentación de mercado, mantener listas restrictivas cómo OFAC y otras, permite definir reglas de negocio y de tipo estadístico para generar alarmas durante el monitoreo. Cuenta con un administrador de alertas y de flujos de gestión para definir los responsables de gestión de las mismas. Los reportes generados por la aplicación y sus herramientas gráficas permiten analizar, medir y afinar los perfiles por cliente y producto creados por el sistema así como el comportamiento del mismo posibilitando comparaciones gráficas por diferentes conceptos. Asigna pesos de riesgo para diferentes conceptos, que permiten profundizar en medición y control del riesgo en la entidad. * Aplica a las diferentes líneas de negocio dentro del Sector Financiero y Privado. * Integrable con la solución TOPBLS como Servicios de Información de Listas Vinculantes y Servicios de Noticias AML. * Proveemos servicio de Monitoreo de Listas y Suministro de listas OFAC, PEPS y otras nacionales e internacionales.